知名玩具制造商美泰遭遇电邮诈骗

知名玩具制造商美泰遭遇电邮诈骗

时间:2016-8-4 分享到:

玩具定做,玩具订做,玩具定制,玩具oem厂家 – 广东玩具定做厂家    央广网温州5月6日消息 据中国之声《新闻纵横》报道,美国美泰公司,拥有一个知名品牌,就是风靡全球的“芭比娃娃Barbie”。但是最近,这家知名的玩具制造商,却卷入了一起邮件诈骗案,涉案金额达327.5万美元,超过2000万人民币。而诈骗人用于收款的账户,来自大洋彼岸的中国浙江温州市。   作为全球玩具制造商之一的美泰公司,怎么会如此大方的仅凭一封邮件就汇款呢?骗子又是如何跨洋实施诈骗的?汇出的巨款,到了谁的账户,还能追回吗?   近日有网友曝光其在温州市鹿城区公安分局绣山派出所,见到两位自称是美国芭比娃娃总部派来的人员报案,反映有骗子冒充他们公司新上任的CEO,骗走了320多万美元。鹿城公安局公安宣传科的陈警官表示,该说法基本属实,警方已经着手调查,并且对涉案的银行账户进行了冻结。   民警:案件是5月3号上午10点多种,是两个美泰公司的员工,到我们分局报案,作案形式,是犯罪嫌疑人,冒充公司的CEO,给公司的财务经理发了一封电子邮件,让其将公司的327.5万美金,汇到一个指定的账户,后来发现这个账户是在温州,他们就来温州报案了。5月4号上午,鹿城警方已经到温州银行,对涉案的账户进行了冻结。5月5号,这笔钱,已经汇到了这个账户。目前这笔钱,已经处于冻结状态。   温州银行的工作人员也确认,如果从美国汇款到中国,一般情况下,只需要1到2个工作日的时间。   记者:从美国汇款到中国,需要多久?   工作人员:1到2个工作日。   记者:如果金额比较大呢?   工作人员:和金额大小没关系的。都一样。   当地一位不愿意透露姓名的知情人,此前曾向媒体记者透露,犯罪嫌疑人以收购新公司为名,通过假冒CEO的身份实施诈骗。而公司的财务总监,在收到所谓“公司高层”的邮件指示后,在没有向其他高层核实的情况下,就将巨款汇了出去。   那么财务总监仅凭一封邮件就能够“大方”汇款么?正常公司在进行财务的流转,都要经过哪些流程?一家外企的财务人员江女士分析说,在一些外企,邮件比电话更有效力。如此大的一笔收购,财务总监应该之前就知情,可能是邮件伪装得太像了。   江女士:如果是(上级)授权了的话,即使不是财务总监也是可以从银行付钱的,但是一般来说企业肯定是财务总监权限。CEO指示了,让他去汇他就去汇,肯定不同企业性质不一样,发个邮件就去汇款这个是有点草率。个人觉得真的是有收购项目,财务总监没理由不知道。但是邮件在一些企业因为是白纸黑字,算是一个书面的记录嘛,肯定是比电话(通知)更靠谱。   一位网络安全工程师分析认为,犯罪嫌疑人,很可能是通过非法的黑客技术,获取了美泰公司高管工作邮箱的信息,然后实施的诈骗。   网络安全工程师:芭比娃娃公司的这个案件,我猜测就是黑客通过钓鱼或者木马的方式,它已经获取到了邮箱的权限,他能够阅读邮箱里面的内容,以及监听往来邮件的内容,并且分析邮件收发人的相关信息,包括了解邮件中往来人的职务啊等等。那么在摸清楚情况之后呢,就利用邮件下达了汇款的指令,并最终导致这家企业被骗。   记者从温州警方了解到,目前,美泰公司已在美国当地报案,并已立案调查。此外,犯罪嫌疑人留下的收款账户,可能属于企业而非个人。   警官:账户是企业账户。   记者:这个账户以前有涉嫌诈骗的记录吗?   警官:这个还要再查。   警方告诉记者,经初步调查,嫌犯汇款的账号,公司注册地在香港,嫌犯应是境外人士。案件发生地和结果地都在境外,温州只是国际电子邮箱诈骗的中转地。警方还透露,类似案件不止一起。   目前,鹿城区公安分局绣山派出所,已经将此案移交给鹿城刑侦大队立案调查。据了解,温州警方每年受理的同类案件,有5至10起,警方一般的处理方式,就是冻结涉案账户,将钱退还回去。陈警官表示,此次的诈骗案件涉案金额,较以往相比偏大。   警官:这个外贸公司(遭遇诈骗的案件),国内也有类似的案件,这一次并非起。对这种国际贸易的这种公司(实施的诈骗),以前也有过,只不过之前的案子都比较小。   陈警官表示,下一步他们将配合美泰公司,尽快将款项退还回去。无独有偶的是,受害者并非只有美泰公司一家。日前,温州市公安局瓯海区分局刑侦大队,就破获了一起类似的邮件诈骗案件,而受害者是从事外贸行业的德国人穆萨。他被非洲某国嫌疑人实施邮件诈骗,将1.96万欧元汇入诈骗分子提供的账户,报案后才得知,这是中国温州瓯海区的某私人账户。据了解,远在非洲的犯罪嫌疑人,利用黑客手段,攻入了和穆萨有生意往来的客户邮箱后,以客户的身份对穆萨实施诈骗。并且通过中国当地的银行账户多次转账,来增加警方的破案难度。   网络安全工程师称,邮件诈骗其实有很多种不同类型,上述两起案件,仅仅是众多邮件诈骗方式中的一种。邮件诈骗主要集中在国外,但是随着网络发达程度越来越高,跨国邮件诈骗以及国内邮件诈骗呈上升趋势,因此就企业内部而言,做好安全防范工作,要从多方面入手。
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